根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》及本行章程的相关规定，本行董事会决定于2025年12月29日召集召开2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议开始时间：2025年12月29日下午2：00

二、会议地点：大连银行4楼会议室

三、会议召开方式：现场(结合网络视频)会议

四、会议审议事项：

1.审议《关于制定<2025年度董事绩效考核方案>的议案》；

2.审议《关于增补邓文超先生为董事的议案》。

五、参会人员

（一）截至2025年12月12日本公司登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席，但应签署并出具股东会授权委托书。出席会议的股东或代理人请与本次会议工作人员联系取得《股东会授权委托书》及《参会回执》，并于本次股东会召开5日前将法人股东营业执照副本复印件或自然人股东身份证复印件、参会人员身份证复印件、股东会授权委托书、参会回执送达本行。

（二）本公司董事及高级管理人员

（三）本次股东会的见证律师

六、表决规定

根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）、《银行保险机构公司治理准则》以及本行公司章程的有关规定，股东存在质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%、股东在本行授信逾期等情况时，其在股东会的表决权将受到限制，本次股东会不得行使表决权。

通讯地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦大连银行董事会办公室

邮编：116001

联系人：刘智红

电子邮件：liuzhihong@bankofdl.com

联系电话：0411-82311272

传真：0411-82311410

特此公告

大连银行股份有限公司董事会

2025年12月12日